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吉林亚泰(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

曰者网 - 来源: 互联网  2019-11-27 21:49:48

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:亚泰集团总部7楼多功能厅。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会召集,董事长兼董事长宋尚龙先生主持现场会议。根据法律、法规、规章和公司章程的有关规定,部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有13名在职董事和6名出席者。董事孙晓峰先生、王光基先生、刘虹女士、李宇先生、黄柏渠先生、马欣彦女士、周柏成先生因工作原因未出席本次会议。

2.公司有9名现任主管和6名与会者。监事李梁婷先生、陈郭栋先生、陈亚春先生因工作原因未出席本次会议。

3.董事会秘书出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于广发银行吉林亚泰集团物资交易有限公司申请综合授信额度提供担保的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:广发银行股份有限公司吉林制药有限公司申请综合授信额度担保提案

3.提案名称:关于吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行有限公司申请综合授信额度继续提供担保的议案

4.议案名称:关于吉林磐石农村商业银行股份有限公司吉林亚泰富源购物中心有限公司申请流动资金贷款继续提供担保的议案

5.议案名称:关于继续为中国光大银行股份有限公司吉林大药房制药有限公司和吉林东北亚制药有限公司申请的综合授信额度提供担保的议案

(二)累积投票议案的表决

1.关于选举公司第十一届董事会董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

■■

(四)议案表决的相关信息

这次会议的所有提议都被有效地通过了。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:吉林冰泽律师事务所

律师:章小蕙和王思雨·汉

2.律师见证结论意见:

亚泰集团2019年召开第三次临时股东大会的程序合法有效。召集人和与会人员的资格合法有效。会议对有关议案的审议和表决程序符合法律法规的有关规定。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.吉林亚泰(集团)有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.吉林炳泽律师事务所关于吉林亚泰(集团)有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

吉林亚泰(集团)有限公司

2019年9月18日

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