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宁夏宝丰能源集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公

曰者网 - 来源: 互联网  2019-10-26 16:42:18

证券代码:600989证券缩写:宝丰能源公告编号。:2019-038

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议的召开

宁夏宝丰能源集团有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十六次会议通知已于2019年9月24日通过电子邮件和移动办公平台发送给本公司全体董事。会议将于2019年9月29日通过通信表决的方式举行。有9名董事出席会议,8名实际出席。刘源主任委托高建军主任代表他出席会议并行使表决权。会议由公司董事长党延保先生召集和主持。本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

Ii .会议审议情况

(一)《全资子公司吸收合并议案》审议通过

宁夏宝丰能源集团焦化有限公司(以下简称“焦化公司”)是本公司的全资子公司。为了满足公司经营管理的需要,降低管理成本,建议焦化公司与公司合并为主体。合并完成后,焦化公司将依法被撤销,其所有业务、资产、债权、债务和人员将依法由公司继承。公司将以管理吸收的资产和业务为经营主体。

根据公司章程的有关规定,本次吸收合并仍需提交股东大会审议。同时,要求股东大会授权董事长及董事长授权的人员执行与本次吸收合并相关的所有事宜,包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转让、税务、工商变更、注销等程序。

详情请参见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《宁夏宝丰能源集团有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》审议通过

同意公司于2019年10月24日召开2019年第二次临时股东大会。

详情请参见《宁夏宝丰能源集团有限公司关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》,该通知于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

宁夏宝丰能源集团有限公司董事会

2019年10月8日

 


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