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深圳万润科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公

曰者网 - 来源: 互联网  2019-11-01 16:22:07

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)会议时间:现场会议时间:2019年9月26日15:30;在线投票时间:2019年9月25日-2019年9月26日;其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月26日,9: 30-11: 30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00之间的任意时间。

(2)现场会议地点:深圳市福田区华福一路大中华国际交易广场东塔楼1812-1816会议室

(3)会议方式:现场投票和在线投票相结合

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主持人:李念生董事长

(六)本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规章和指引、《公司章程》等相关规定,合法合规。

2.出席会议

根据2018年11月15日李治江、罗晓艳、李赤及其共同行为人罗明、黄夏海、罗平、李志军、胡建国、湖北宏泰国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“宏泰国投”)签署的《深圳万润科技有限公司控股股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)中关于委托表决权的约定, 股东李治江先生将上市公司持有的3%股份(即26,986,619股)的表决权委托给控股股东鸿泰国投。

出席本次股东大会的股东及其授权代表人数为6人,代表有表决权股份311,065,354股,占公司有表决权股份总数的34.5800%。除个人或集体持股5%以上的董事、监事、高级管理人员及其他股东(以下简称“中小股东”)外,共有4名董事、监事、高级管理人员及其他股东,代表有表决权股份523.79万股,占公司有表决权股份总数的0.5823%。其中:

(一)出席现场会议的股东及其授权代表共4人,代表有表决权股份311,062,854股,占公司有表决权股份总数的34.5797%;

(2)本次股东大会有2名股东通过网络投票系统出席,代表有表决权股份2500股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。

3.公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式审议通过以下议案。具体投票结果如下:

议案1“关于控股子公司申请银行授信额度和担保的议案”

一般性投票:

同意311,062,854股,占出席会议全体股东的99.9992%;反对2500股,占出席会议全体股东的0.0008%;弃权0股,占出席会议全体股东的0.0000%。

中小股东投票:

同意5,235,400股,占出席会议的少数股东所持股份的99.9523%;反对2500股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0477%;弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该提案获得出席会议的持有有效表决权股份三分之二以上的股东的批准。

议案2“关于取消贷款抵押担保条件的议案”

一般性投票:

同意82,097,981股,占出席会议全体股东的99.9970%;反对2500股,占出席会议全体股东的0.0030%;弃权0股,占出席会议全体股东的0.0000%。

关联股东鸿泰国投回避了对该议案的表决。

该法案获得通过。

提案3“关于签署《深圳万润科技有限公司与汤唯等六方关于提高绩效的承诺协议》及关联交易的提案”

相关股东已退出对该法案的投票。

该法案获得通过。

三.律师出具的法律意见书

广东新达律师事务所律师易文宇、丁子义见证股东大会并出具法律意见。他们认为公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网上表决实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。与会者和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第六次特别股东大会决议;

2.广东新达律师事务所关于深圳万润科技有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳万润科技有限公司

董事会

2001年9月26日

 


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